گروه های نیابتی اسلام گرای ایران در خاورمیانه

سپتامبر 12، 2023

 

حرکت حزب الله النجباء، یک گروه شبه نظامی عراقی که

توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران آموزش دیده است

توسط اشلی لین

از زمان انقلاب ۱۹۷۹، ایران شبکه ای از نیروهای نیابتی خود را در سراسر خاورمیانه ایجاد کرده است. تا سال ۲۰۲۲، تهران در میان بیش از دوازده گروه شبه نظامی بزرگ که برخی از آنها احزاب سیاسی خود را داشتند، متحدانی داشت که دولت های محلی و همسایه را به چالش می کشیدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و نیروی ویژه قدس به شبه نظامیان و جنبش های سیاسی در حداقل شش کشور بحرین، عراق، لبنان، سرزمین های فلسطینی، سوریه و یمن تسلیحات، آموزش و حمایت مالی ارائه کردند.

ایالات متحده برای مقابله با نیروهای نیابتی ایران به جز رویارویی نظامی تلاش کرده است. از سال ۱۹۸۴ و در شش ریاست جمهوری، ایالات متحده شبکه گسترده شبه نظامیان نیابتی ایران در خاورمیانه را تحریم کرده است تا نفوذ منطقه ای تهران را مهار کند. دولت ترامپ سرعت و دامنه اقدامات تنبیهی اقتصادی را بین سال های 2017 و 2021 افزایش داد. اما تحریم ها هرگز به طور کامل موفق نشده اند. در سال 2020، وزارت امور خارجه برآورد که ایران سالانه ۷۰۰ میلیون دلار به حزب الله می داد. در گذشته، تهران از نظر تاریخی سالانه ۱۰۰ میلیون دلار به گروه های فلسطینی از جمله حماس و جهاد اسلامی فلسطین کمک می کرد.

نیروهای نیابتی ایران که توسط ایالات متحده تحریم شده اند

اعتبار تصویر

دولت ریگان برای اولین بار در سال ۱۹۸۴ ایران را به عنوان دولت حامی تروریسم معرفی کرد، اما دولت کلینتون اولین کسی بود که نیروهای نیابتی ایران را تحریم کرد. در سال ۱۹۹۵، ایالات متحده حزب الله، یک شبه نظامی شیعه و جنبش سیاسی در لبنان، حماس، یک شبه نظامی سنی و جنبش سیاسی در سرزمین های فلسطینی، و جهاد اسلامی فلسطین، که او نیز یک شبه نظامی سنی در سرزمین های فلسطینی است، را تحریم کرد.

بین سال های ۱۹۹۵ و ۲۰۲۲، پنج دولت - کلینتون، بوش، اوباما، ترامپ و بایدن - ۱۱ گروه نیابتی ایران را در پنج کشور تحریم کردند. آنها همچنین ۸۹ رهبر* از ۱۳ گروه مورد حمایت تهران را تحریم کردند.

• دولت کلینتون (1993 - 2001): سه گروه (حزب الله، حماس، جهاد اسلامی فلسطین) و شش رهبر
• دولت جورج دبلیو بوش (۲۰۰۱-۲۰۰۹): سه گروه (حزب الله، حماس، جهاد اسلامی فلسطین) و ۱۴ رهبر
• دولت اوباما (2009-2017): یک گروه (کتائب حزب الله) و 34 رهبر
• دولت ترامپ (2017 تا 2021): شش گروه (انصارالله، عصائب اهل الحق، حرکت حزب الله النجباء، تیپ زینبیون، لشکر فاطمیون، تیپ های الاشتر، سرایا المختار) و 32 رهبر.
• دولت بایدن (۲۰۲۱ -): تحریم یک گروه (انصارالله) را حذف کرد و سه رهبر را تحریم کرد.

بین سال های 2017 و 2020، دولت ترامپ 40 درصد از کل این تحریم ها را اعمال کرد. این توافق هفت گروه و ۳۲ رهبر مرتبط با ایران را تحریم کرد. یکی از اهداف اصلی سیاست خارجی پرزیدنت ترامپ محدود کردن نفوذ منطقه ای تهران و حمایت از گروه های شبه نظامی در سراسر خاورمیانه بود. او گفت: «از لبنان گرفته تا عراق و یمن، ایران تروریست ها، شبه نظامیان و سایر گروه های افراط گرا را که ویرانی و هرج و مرج را در سراسر منطقه گسترش می دهند، تمویل، تسلیح، و آموزش می دهد گفت در ماه مه 2017. برای چندین دهه، ایران به آتش درگیری های فرقه ای و ترور دامن زده است.»

دولت ترامپ "در استفاده از ابزارهای تحریم برای افزایش فشار بر رژیم ایران، نه تنها به دلیل حمایت از تروریسم در سراسر جهان، بلکه به دلیل نقض آشکار حقوق بشر در داخل، بی وقفه عمل کرده است." گفت خبرنگاران در نوامبر 2020. ما همچنان متعهد هستیم که رژیم را در قبال خونریزی هایی که در سراسر جهان در مناطقی مانند آمریکای جنوبی، اروپا، سوریه، لبنان، یمن و جاهای دیگر مرتکب شده است، پاسخگو کنیم.»

ایالات متحده این قدرت را دارد که تحریم های اقتصادی تنبیهی را از طریق دستورات اجرایی ریاست جمهوری یا قوانین مصوب کنگره اعمال کند.

سه رئیس جمهور – کلینتون، بوش و اوباما – صادر دستورات اجرایی که به آنها قدرت می داد تا نیروهای نیابتی ایران را تحریم کنند. آنها عبارتند از:

• بر اساس فرمان اجرایی 12947 که توسط پرزیدنت کلینتون در سال 1995 امضا شد، وزارت خزانه داری یا وزارت امور خارجه می تواند تعیین افراد یا سازمان های خارجی به عنوان تروریست های ویژه برای اخلال در روند صلح خاورمیانه. اختیارات خزانه داری و دولت برای تحریم گروه های تروریستی توسط قانون مهاجرت و تابعیت در سال 1997 و فرمان اجرایی 13224 در سال 2001 به طور گسترده ای گسترش یافت. پرزیدنت ترامپ رسما فسخ فرمان اجرایی 12947 در سال 2019 و این نامگذاری ها را تحت فرمان اجرایی 13224 قرار داد.
• بر اساس فرمان اجرایی 13224 که توسط پرزیدنت بوش در سال 2001 امضا شد، وزارت خزانه داری یا وزارت امور خارجه می تواند تعیین افراد یا سازمان های خارجی به دلیل ارتکاب اقدامات تروریستی که منافع یا امنیت ملی ایالات متحده را تهدید می کند، یا خطر ارتکاب آن را به همراه دارند. همچنین می تواند افراد، سرمایه گذاران و شرکت های صوری را به عنوان تروریست های جهانی ویژه برای حمایت از گروه های تروریستی تعیین کند. این تحریم تحریم ها را اعمال می کند که مانع از آن می شود که این افراد و نهادها با افراد یا شرکت ها در ایالات متحده معامله کنند. همچنین هر گونه دارایی را که در ایالات متحده دارند مسدود می کند. هدف آن مختل کردن شبکه های مالی تروریست ها و افزایش آگاهی عمومی از افراد و گروه های مرتبط با تروریسم است.
• بر اساس فرمان اجرایی 13438 که توسط پرزیدنت بوش در سال 2007 امضا شد، وزارت خزانه داری یا وزارت امور خارجه می تواند تعیین افراد یا نهادهایی که مرتکب خشونتی شده اند یا خطر ارتکاب آن را دارند که صلح و ثبات عراق را تهدید می کند. هدف آن مختل کردن حمایت از تروریست ها و گروه های شورشی در عراق است.
• بر اساس فرمان اجرایی 13752 که توسط پرزیدنت اوباما در سال 2011 امضا شد، وزارت خزانه داری یا وزارت امور خارجه می تواند تعیین افراد و نهادهایی که مسئول نقض حقوق بشر و سرکوب در سوریه هستند. نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهان آن عبارتند از: تحریم تحت این دستور.
• بر اساس فرمان اجرایی 13611 که توسط پرزیدنت اوباما در سال 2012 امضا شد، وزارت خزانه داری یا وزارت امور خارجه می تواند تعیین افراد و نهادهایی که صلح، امنیت و ثبات یمن را تهدید می کنند. هدف آن مختل کردن حمایت از افراد و گروه هایی است که صلح و ثبات یمن را تهدید می کنند.
• در 10 سپتامبر 2019، رئیس جمهور ترامپ اصلاح فرمان اجرایی 13224. دستور او جایگزین مقامات قدیمی تر شد و شامل افراد و نهادهایی می شد که قبلا بر اساس فرمان اجرایی 12947 تحریم شده بودند.

کنگره دو قانون برای تحریم نیروهای نیابتی ایران تصویب کرده است:

• بر اساس بخش 219 قانون مهاجرت و تابعیت، که توسط کنگره در سال 1997 تصویب شد، وزارت امور خارجه می تواند تعیین سازمان ها به عنوان سازمان های تروریستی خارجی (FTOs) به دلیل مشارکت در فعالیت های تروریستی که امنیت ملی یا منافع ایالات متحده را تهدید می کند. تعیین سازمان های تروریستی خارجی به این معنی است که این گروه ها نمی توانند با افراد یا شرکت ها در ایالات متحده معامله کنند و هر گونه دارایی ای که در ایالات متحده دارند مسدود می شود. همچنین محدودیت های مهاجرتی را برای اعضای سازمان اعمال می کند. هدف آن محدود کردن منابع مالی سازمان های تروریستی و افزایش آگاهی عمومی است.
• قانون جلوگیری از تأمین مالی بین المللی حزب الله که در سال ۲۰۱۵ توسط کنگره تصویب شد، و قانون اصلاحیه های جلوگیری از تأمین مالی بین المللی حزب الله که در سال ۲۰۱۸ توسط کنگره تصویب شد، حذف بانک هایی که از سیستم مالی ایالات متحده با حزب الله معامله می کنند. اصلاحیه سال 2018 به ایالات متحده اجازه می دهد تحریم نهادهای خارجی که حزب الله را تامین مالی یا مسلح می کنند.

وزارت امور خارجه برآورد کرد که ایران بین سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ بیش از ۱۶ میلیارد دلار برای حمایت از رژیم اسد و نیروهای نیابتی آن هزینه کرده است.

اعتبار تصویر

از اواسط دهه 1990، تحریم های ایالات متحده ابزار مهمی در اخلال شبکه های مالی تروریستی، جلوگیری از دسترسی به بانک های آمریکایی و بازدارندگی از سرمایه گذاران. اما تحریم های آمریکا تأثیر قابل توجهی بر روابط ایران با نیروهای نیابتی آن نداشته است. آریان طباطبایی و کالین کلارک، «تحریم های مالی نمی تواند بر بسیاری از مهم ترین جنبه های روابط نیابتی ایران، از جمله آموزش، پناهگاه های امن، و انتقال سلاح و فناوری که ایران فراهم می کند، تأثیر بگذارد.» نوشت در سال 2019. در زیر خلاصه ای از تحریم های ایالات متحده علیه نیروهای نیابتی ایران در هر کشور آمده است.

لبنان

حزب الله (یا حزب الله)

حزب الله یک جنبش شیعه است که اولین نیابتی ایران در خاورمیانه بود. این گروه دارای یک گروه شبه نظامی است که در اوایل دهه ۱۹۸۰ با حمایت نظامی و مالی سپاه پاسداران تأسیس شد و یک گروه حزب سیاسی، که برای اولین بار در سال 1992 پس از بیرون آمدن از زیرزمینی نامزد ریاست جمهوری شد. در دهه 1980، انجام شد چندین بمب گذاری انتحاری علیه پرسنل و تأسیسات آمریکایی در لبنان و ده ها گروگان خارجی، از جمله بیش از دوازده گروگان آمریکایی. تا سال ۲۰۲۰، حزب الله به پربار ترین حزب الله در جهان تبدیل شده بود مسلح به گفته مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی، بازیگر غیردولتی با حداقل 130000 راکت و موشک. این کشور همچنین موقعیت های قدرتمندی در دولت و بخش اقتصادی لبنان داشت.

حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله، «بودجه حزب الله، هر چیزی که می خورد و می نوشد، سلاح ها و راکت هایش از جمهوری اسلامی ایران می آید» گفت در سال 2016. در سال 2018، وزارت خزانه داری برآورد تهران سالانه بیش از ۷۰۰ میلیون دلار به حزب الله ارائه می دهد. در سال 2020، بودجه ایران کاهش به گفته متیو لویت از انستیتو واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک، به دلیل تحریم های ایالات متحده، کاهش قیمت نفت و تأثیر اقتصادی همه گیری کووید-۱۹.

در سال ۱۹۹۵، دولت کلینتون حزب الله و حسن نصرالله، دبیرکل سازمان ملل متحد را به دلیل اخلال در روند صلح خاورمیانه تحریم کرد. حزب الله را در سال ۱۹۹۷ به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی معرفی کرد. در سال 2001، دولت بوش آن را به عنوان یک تروریست جهانی تعیین کرد.

بین سال های ۱۹۹۵ و ۲۰۲۰، ایالات متحده در مجموع ۴۴ رهبر حزب الله را تحریم کرد. در سال 2020، وزارت خزانه داری اتهام رهبری ارشد حزب الله با «ایجاد و اجرای دستور کار بی ثبات کننده و خشونت آمیز سازمان تروریستی» علیه منافع و شرکای ایالات متحده در سراسر جهان. با این حال، حزب الله نفوذ جهانی خود را حفظ می کند و همچنان «یکی از مهم ترین چالش های امنیت ملی کشور ما» است، مارشال بیلینگسلی، دستیار وزیر در امور تامین مالی تروریسم، گفت در سال 2019.

وزارت خزانه داری و وزارت امور خارجه رهبران زیر حزب الله را تحریم کرده اند:

• حسن نصرالله، دبیر کل سازمان ملل متحد: در سال 1995، برای تهدید برای مختل کردن روند صلح خاورمیانه، در سال 2012، برای نظارت بر حمایت حزب الله از رژیم اسد سوریه، و در سال ۲۰۱۸، برای اقدام از طرف حزب الله به عنوان رهبر آن.
• آیت الله العظمی محمد حسین فضل الله: در سال 1995، برای خدمت به عنوان یکی از چهره های ایدئولوژیک برجسته حزب الله.
• عماد فایزمغنیه، رئیس سازمان جهاد اسلامی: در سال ۱۳۸۰ برای ارتکابیا خطر قابل توجهی برای ارتکاب اقدامات تروریستی که منافع یا امنیت ملی ایالات متحده را تهدید می کند. در سال 2011، ایالات متحده حذف شده از لیست او را به دلیل عدم رعایت معیارهای تعیین تحت فرمان اجرایی 13224.
• عامل حسن عزالدین : در سال 2001 ، برای او دخالت در ربودن پرواز 847 TWA در 14 ژوئن 1985.
• عامل علی عطوا: در سال 2001، برای او دخالت در ربودن پرواز 847 TWA در 14 ژوئن 1985.
• حسین الشامی، رهبر ارشد: در سال 2006، برای پیشرو بیت المال، بانک، طلبکار و بازوی سرمایه گذاری حزب الله.
• نماینده در آمریکای جنوبی، بلال محسن وهبی: در سال 2010، برای نظارت بر فعالیت ضد جاسوسی حزب الله در منطقه سه مرزی (آرژانتین، برزیل و پاراگوئه) و تسهیل انتقال پول از برزیل به حزب الله.
• مصطفی بدر الدین، فرمانده ارشد نظامی: در سال 2012، برای کمک فعالیت های تروریستی حزب الله و در سال ۲۰۱۵ برای هماهنگی فعالیت های نظامی حزب الله در سوریه.
• طلال حمیه، رئیس سازمان امنیت خارجی: در سال 2012، برای کمک فعالیت های تروریستی جهانی حزب الله.
• فرمانده ارشد علی موسی دقدوق الموسوی: در سال 2012، برای برنامه ریزی حمله مرگبار به نیروهای آمریکایی در مرکز هماهنگی مشترک استانی کربلا در عراق در 20 ژانویه 2007.
• علی ابراهیم الوتفا، رابط وزارت روابط خارجه: در سال 2013، برای پیشرو یک هسته حزب الله در فری تاون، سیرالئون، و هماهنگی انتقال پول از سیرالئون به حزب الله در لبنان.
• عباس لوتف فواز، مسئول وزارت روابط خارجه: در سال 2013، برای پیشرو فعالیت های حزب الله، از جمله جذب نیرو و جمع آوری کمک های مالی، در سنگال.
• علی احمد شحاده، مسئول روابط خارجی: در سال 2013، برای پیشرو فعالیت های حزب الله، از جمله جذب نیرو و هماهنگی سفرها، در ساحل عاج.
• خلیل حرب، فرمانده نظامی: در سال 2013 برای برنامه ریزی حملات تروریستی علیه اسرائیل و هدایت فعالیت های حزب الله در یمن.
• محمد کوثرانی: در سال 2013، برای کارگردانی فعالیت های حزب الله در عراق.
• فرمانده نظامی محمد یوسف احمد منصور: در سال 2013، برای کارگردانی عملیات تروریستی در مصر.
• فرمانده نظامی محمد قبلان: در سال 2013 برای هماهنگی عملیات تروریستی در مصر.
• مصطفی فواز عضو سازمان جهاد اسلامی: در سال ۱۳۹۴ به دلیل اجرای نظارت و انتقال اطلاعات برای حزب الله در نیجریه.
• فوزی فواز، مسئول وزارت روابط خارجه: در سال 2015، برای شناسایی سربازان برای واحدهای نظامی و ارائه پشتیبانی لجستیکی از حزب الله در نیجریه.
• عبدالله طهینی، نماینده وزارت روابط خارجه: در سال 2015 برای جمع آوری کمک های مالی و ارائه پشتیبانی لجستیکی از حزب الله در نیجریه.
• ابراهیم عقیل، عضو شورای جهاد: در سال 2015 برای کمک جنگجویان حزب الله و نیروهای طرفدار رژیم در سوریه.
• فواد شکر، عضو شورای جهاد: در سال 2015، برای کمک جنگجویان حزب الله و نیروهای طرفدار رژیم در سوریه.
• محمد غالب همدار، عامل سازمان امنیت خارجی: در سال 2016، برای اقدام به نمایندگی از حزب الله با کمک به برنامه ریزی اقدامات تروریستی.
• یوسف عیاد، عامل سازمان امنیت خارجی: در سال 2016، برای اقدام به نمایندگی از حزب الله با کمک به برنامه ریزی اقدامات تروریستی.
• فرمانده نظامی هیثم علی طباطبایی: در سال 2016، برای فرمانده نیروهای ویژه حزب الله در سوریه و یمن.
• علی داموش، رهبر ارشد: در سال 2017، برای پیشرو بخش روابط خارجی حزب الله.
• مصطفی مغنیه فرمانده نظامی: در سال ۲۰۱۷ برای کمک فعالیت های تروریستی حزب الله.
• هاشم صفی الدین، مقام شورای اجرایی: در سال 2017، برای ارتکاب، یا خطر ارتکاب اقدامات تروریستی.
• نعیم قاسم، معاون دبیرکل کل: در سال 2018، برای اقدام به نفع یا از طرف حزب الله.
• محمد یزبک، رهبر شورای قضایی و فرمانده نظامی: در سال 2018، برای ارائه پشتیبانی لجستیکی و آموزشی از حزب الله.
• مشاور سیاسی دبیرکل حسین الخلیل: در سال 2018، برای اقدام به نفع یا از طرف حزب الله.
• ابراهیم الامین السید، رئیس شورای سیاسی: در سال 2018، برای اقدام به نفع یا از طرف حزب الله.
• عبدالله صفی الدین، نماینده در ایران: در سال 2018، برای اقدام به عنوان مجرای بین ایران و حزب الله.
• رهبر جواد نصرالله: در سال 2018 برای استخدام افراد برای حملات تروریستی علیه اسرائیل در کرانه باختری.
• سلمان رئوف سلمان، عضو ارشد سازمان امنیت خارجی: در سال ۲۰۱۹، برای هماهنگی بمباران انجمن متقابل اسرائیلتا آرژانتین در سال 1994.
• امین شری: در سال 2019، برای اقدام به عنوان یک همکار در لبنان برای تأمین کنندگان مالی حزب الله.
• محمد حسن راد، عضو مجلس شورا و رئیس شورای مجلس: در سال 2019، برای اقدام به نفع یا از طرف حزب الله.
• وفیق صفا، رئیس واحد ارتباط و هماهنگی: در سال 2019، برای پیشرو دستگاه امنیتی حزب الله.
• حسین علی حزیمه، رئیس واحد اطلاعات: در سال 2019، برای کمک فعالیت های تروریستی حزب الله.
• علی کرکی، رهبر شورای جهاد: در سال ۲۰۱۹ برای پیشرو عملیات نظامی حزب الله در جنوب لبنان.
• محمد حیدر، رهبر شورای جهاد: در سال ۲۰۱۹، برای مدیریت شبکه های حزب الله در خارج از لبنان.
• سلطان خلیفه اسد، مقام شورای اجرایی: در سال 2020، برای کارگردانی شرکت های تابعه شورای اجرایی.
• نبیل قوق، عضو شورای مرکزی: در سال 2020، برای اقدام به عنوان یک مقام یا رهبر حزب الله.
• حسن البغدادی، عضو شورای مرکزی: در سال 2020، برای اقدام به عنوان یک مقام یا رهبر حزب الله.
• ابراهیم علی ضاهر، رئیس واحد مالی مرکزی حزب الله: در سال ۲۰۲۱، برای اقدام به نفع یا از طرف حزب الله.
• مقام ارشد دبیرخانه کل حزب الله، حسیب محمد هادوان (معروف به حاج زین): در سال ۲۰۲۱، برای جمع آوری کمک های مالی به نمایندگی از حزب الله.
• مدیر دفتر علی الشیر: در سال 2021، برای ارائه حمایت مالی و مادی از حزب الله. الشاعر مدیر دفتر حسیب محمد هدوان بود و از سال ۲۰۰۰ به نمایندگی از حزب الله کمک های مالی می پذیرفت.

ایالات متحده همچنین ده ها سرمایه گذار حزب الله، از جمله بازرگانان، شرکت های صوری، خیریه ها و بانک ها را تحریم کرده است. این کشور همچنین شرکت های کشتیرانی و خطوط هوایی را به دلیل ارائه خدمات به حزب الله تحریم کرد. وزارت خزانه داری و وزارت امور خارجه افراد، شرکت ها و سازمان های زیر را تحریم کرده اند:

• اسد احمد برکات: در سال 2004، برای خدمت به عنوان یک سرمایه گذار کلیدی حزب الله در منطقه سه مرزی (برزیل، پاراگوئه و آرژانتین). در سال 2006، وزارت خزانه داری تحریم نه نفر و دو شرکت در شبکه برکات.
• شبکه تلویزیونی المنار و رادیو النور: در سال 2006، برای حمایت تلاش های حزب الله برای جمع آوری کمک های مالی و جذب نیرو.
• سازمان حمایت از مقاومت اسلامی: در سال ۱۳۸۵ عملکرد به عنوان یک سازمان کلیدی جمع آوری کمک های مالی حزب الله.
• شرکت بیت المال و یوسر برای امور مالی و سرمایه گذاری: در سال 2006، برای عملکرد به عنوان نهاد مالی اصلی حزب الله و تحت نظارت مستقیم دبیرکل نصرالله فعالیت می کند.
• بانک صادرات: در سال 2006، برای تسهیل انتقال صدها میلیون دلار در سال به حزب الله، حماس و جهاد اسلامی فلسطین.
• مرکز خرید Galería Page: در سال 2006 ، برای خدمت به عنوان منبع مالی و مقر حزب الله در منطقه سه مرزی.
• جهاد البناء (شرکت ساختمانی): در سال 2007، به دلیل بودن تشکیل و توسط حزب الله اداره می شود.
• بنیاد شهدا: در سال 1386 برای ارائه حمایت مالی از حزب الله، حماس و جهاد اسلامی فلسطین.
• القرض الحسن: در سال 2007، برای مدیریت فعالیت های مالی حزب الله.
• غازی نصرالدین و فوزی کنعان: در سال 2008، برای ارائه حمایت مالی از حزب الله.
• قاسم تاجدین: در سال 2009، برای کمک ده ها میلیون دلار به حزب الله. در سال 2010، وزارت خزانه داری تحریم برادران او، علی و حسین تاجدین، و شبکه تجاری آنها در گامبیا، سیرالئون، جمهوری دموکراتیک کنگو، آنگولا و جزایر ویرجین بریتانیا، برای حمایت از حزب الله.
• پروژه وعد (شرکت ساختمانی): در سال 1388، برای بودن تاسیس و توسط حزب الله اداره می شود.
• کمیته ایران برای بازسازی لبنان: در سال 2010، برای ارائه حمایت مادی از حزب الله.
• کمیته امداد امام خمینی - شعبه لبنان: در سال 2010، به دلیل بودن کارگردانی و توسط اعضای حزب الله اداره می شود.
• Liner Transport Kish: در سال 2010، برای ارائه حمایت مادی، از جمله سلاح، از حزب الله به نمایندگی از سپاه پاسداران.
• ایمن جمعه: در سال 2011 برای عامل یک شبکه قاچاق مواد مخدر و پولشویی که صدها میلیون دلار برای حزب الله جمع آوری کرد. وزارت خزانه داری ۹ فرد دیگر و ۱۹ نهاد دیگر را در شبکه جمعه تحریم کرد.
• ماهان ایر: در سال 2011، برای اقدام به نمایندگی از نیروی قدس و حمل پرسنل، اسلحه و کالا برای حزب الله.
• یاس ایر: در سال 2012، برای اقدام به نمایندگی از نیروی قدس و همکاری با حزب الله و مقامات سوری برای انتقال محموله های غیرقانونی به سوریه.
• کمال و عصام امهاز: در سال 2014، برای تدارکات مواد و فناوری برای حزب الله. وزارت خزانه داری همچنین شرکت خود، Starts Group Holding SAL و شش شرکت تابعه آن را تحریم کرد.
• ادهم طباجه: در سال 2015، برای حفظ روابط نزدیک با رهبری حزب الله، داشتن املاک به نمایندگی از این گروه، و تضمین فرصت های تجاری و سرمایه گذاری برای حزب الله. وزارت خزانه داری همچنین شرکت او، گروه الانماء برای کارهای گردشگری را تحریم کرد. در سال 2018 ، همچنین تحریم شش نفر به دلیل اقدام به نمایندگی از ادهم طباجه و شرکت او.
• عبدالنور شلان: در سال 2015، برای کمک در تهیه و ارسال سلاح و مواد به حزب الله.
• فادی حسین سرحان: در سال 2015 برای ارائه حمایت مادی و خدمات به حزب الله. وزارت خزانه داری همچنین شرکت او، Vatech SARL را تحریم کرد.
• عادل محمد چیری: در سال ۱۳۹۴ برای ارائه حمایت مادی و خدمات به حزب الله. وزارت خزانه داری همچنین شرکت او، Le Hua Electronic Field Co. Limited را تحریم کرد.
• شرکت Aero Skyone آموزشی ویبولیتین و Labico S.A.L. Offshore: در سال 2015 ، برای بودن متعلق یا تحت کنترل علی زائر. در سال ۲۰۱۴، وزارت خزانه داری علی زعیتر را به دلیل تهیه فناوری با کاربرد دوگانه برای حزب الله تحریم کرد.
• علی یوسف چراره وگروه سرمایه گذاری اسپکتروم هلدینگ SAL: در سال 2016، برای سرمایه گذاری در پروژه های تجاری که از حزب الله حمایت می کنند.
• محمد نورالدین: در سال ۲۰۱۶ برای ارائه خدمات مالی به حزب الله از طریق شرکت او Trade Point International S.A.R.L.
• حسن جمال الدین و محمد المختار کلاس: در سال 2016، برای ارائه خدمات مالی به ادهم طباجه، سرمایه گذار حزب الله.
• محمد عامر الچویکی: در سال ۲۰۱۸، برای تسهیل انتقال صدها میلیون دلار به حزب الله.
• محمد ابراهیم بازی: در سال ۱۳۹۷ برای ارائه صدها میلیون دلار به حزب الله در طول سال های متمادی.
• بانک اسلامی البلاد: در سال 2018، برای قادر می سازد ایران بودجه خود را از تهران به حزب الله و همچنین گروه های عراقی مورد حمایت ایران منتقل می کند.
• ناظم سعید احمد: در سال 2018 برای او نقش به عنوان یک پولشویی و سرمایه گذار برجسته حزب الله.
• هلدینگ اطلس: در سال 2020، برای بودن متعلق یا تحت کنترل بنیاد شهدا که در سال 2007 تحریم شد. وزارت خزانه داری همچنین سه مقام و 11 نهاد دیگر وابسته به بنیاد شهدا را تحریم کرد.
• میمار ساختمانی و مشاوره آرک: در سال 2020 ، برای بودن متعلق یا تحت کنترل حزب الله.
• احمد محمد یزبک، عباس حسن غریب، وحید محمود صبیتی، مصطفی حبیب حرب، عزت یوسف آکار و حسن شحاده عثمان: در سال 2021، برای اقدام یا از طرف القرض الحسن، یک شرکت مالی تحریم شده که توسط حزب الله مورد استفاده قرار می گیرد.
• طالب حسین علی جرک اسماعیل: در سال 2021، برای هماهنگی انتقال پول به حزب الله و دیدار با مقامات حزب الله برای تسهیل کمک های مالی به حزب الله.
• جمال حسین عبدالعلی عبدالرحیم الشتی: در سال 2021، برای هماهنگی انتقال پول به حزب الله و دیدار با مقامات حزب الله در لبنان برای اهدای پول به حزب الله.
• علی قصیر: در سال 2021، برای مدیریت شرکت های صوری حزب الله و کمک به مدیریت حساب های بانکی حزب الله.
• امید یزدان پرست: در سال 2021 برای ارائه کمک های مالی و مادی در حمایت از علی قصیر، تسهیل کننده مالی حزب الله.
• سمانه دمیرچیلو: در سال 2021، برای ارائه کمک های مالی و مادی در حمایت از علی قصیر، تسهیل کننده مالی حزب الله.
• محمدرضا کاظمی: در سال 1400 برای ارائه کمک های مالی و مادی در حمایت از مقداد امینی، تسهیل کننده مالی حزب الله.
• محمدعلی دمیرچیلو: در سال 2021، برای اقدام به نمایندگی از علی قصیر، تسهیل کننده مالی حزب الله.
• مصطفی پوریا: در سال 2021، برای فروش الکترونیک در امارات متحده عربی از طریق شرکت Hemera Infotech FZCO، در حمایت از مغان امینی، تسهیل کننده مالی حزب الله.
• حسین اسدالله: در سال 2021، برای فروش الکترونیک در امارات متحده عربی از طریق شرکت Hemera Infotech FZCO مستقر در دبی در حمایت از مغاد امینی، تسهیل کننده مالی حزب الله.
• Hemera Infotech FZCO: در سال 2021 ، برای بودن متعلق به و کنترل شده نوشته حسین اسعدالله، یکی از همکاران حزب الله.
• مرتضی مینای هاشمی: در سال 2021، برای شویی پول برای نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حزب الله. هاشمی پیش از این با محمدرضا خدمتی که در سال ۱۳۹۷ به دلیل فعالیت به عنوان تسهیل کننده مالی نیروی قدس تحریم شد، همکاری کرده بود.
• PCA Xiang Gang Limited: در سال 2021 ، برای بودن متعلق و تحت کنترل مرتضی مینای هاشمی، پولشویی حزب الله.
• Damineh Optic Limited: در سال 2021، برای بودن متعلق و تحت کنترل مرتضی مینای هاشمی، پولشویی شناخته شده حزب الله.
• China 49 Group Co. Limited: در سال 2021 ، به دلیل بودن متعلق و تحت کنترل مرتضی مینای هاشمی، پولشویی حزب الله.
• Taiwan Be Charm Trading Co. Limited: در سال 2021 ، به دلیل بودن متعلق و تحت کنترل مرتضی مینای هاشمی، پولشویی حزب الله.
• شرکت بین المللی Black Drop: در سال 2021 ، به دلیل بودن متعلق و تحت کنترل مرتضی مینای هاشمی، پولشویی شناخته شده حزب الله.
• عادل محمد منصور: در سال 2022 برای قادر می سازد دستگاه مالی فراگیر حزب الله که در سراسر لبنان فعالیت می کند، از جمله القرض الحسن و واحد مالی مرکزی حزب الله.
• الخباره: در سال 2022 برای قادر می سازد دستگاه مالی فراگیر حزب الله که در سراسر لبنان فعالیت می کند، از جمله القرض الحسن و واحد مالی مرکزی حزب الله.
• ناصر حسن ناصر: در سال 2022 برای قادر می سازد دستگاه مالی فراگیر حزب الله که در سراسر لبنان فعالیت می کند، از جمله القرض الحسن و واحد مالی مرکزی حزب الله.
• حسن خلیل: در سال 2022 برای قادر می سازد دستگاه مالی فراگیر حزب الله که در سراسر لبنان فعالیت می کند، از جمله القرض الحسن و واحد مالی مرکزی حزب الله.
• حسابرسان حسابداری و حسابرسی به سرپرستی ابراهیم ضاهر: در سال 2022 برای قادر می سازد دستگاه مالی فراگیر حزب الله که در سراسر لبنان فعالیت می کند، از جمله القرض الحسن و واحد مالی مرکزی حزب الله.
• Concepto Screen SAL Off-Shore: در سال 2022، برای استفاده از آن تسهیل فروش نفت در حمایت از حزب الله و نیروی قدس سپاه پاسداران.
• حسن مقلد: در سال ۲۰۲۳ به دلیل مالی بودن در حزب الله مشاور و حزب الله را قادر می سازد تا از بحران اقتصادی لبنان بهره برداری کند و آن را تشدید کند.
• رایان مقلد: در سال 2023 برای کار با حسن مقلد، پدرش، و توانمندسازی حزب الله برای بهره برداری و تشدید بحران اقتصادی لبنان.
• رانی مقلد: در سال 2023 برای کار با حسن مقلد، پدرش، و توانمندسازی حزب الله برای بهره برداری و تشدید بحران اقتصادی لبنان.
• صرافی CTEX: در سال 2023 برای بودن متعلق و تحت کنترل حسن مقلد، مشاور مالی حزب الله.
• شرکت اطلاعات و مطالعات لبنانی: در سال 2023 به دلیل بودن متعلق و تحت کنترل حسن مقلد، مشاور مالی حزب الله.
• شرکت لبنانی برای انتشارات، رسانه ها و تحقیقات و مطالعات: در سال 2023 برای بودن متعلق و تحت کنترل حسن مقلد، مشاور مالی حزب الله.
• 52 نفر و شرکت مرتبط با ناظم سعید احمد: در سال 2023 برای کمک احمد، یکی از سرمایه گذاران حزب الله، پولشویی می کند و از تحریم ها اجتناب می کند.
• سبز بدون مرز و رهبر آن زهیر صبحی نهلا: در سال 2023 برای خدمت به عنوان یک پوشش برای فعالیت های حزب الله در جنوب لبنان، از جمله آموزش و انبار سلاح.
• عامر محمد عقیل رادا و شش نفر و شرکت مرتبط: در سال 2023 برای کمک رادا، یکی از عوامل و رهبران حزب الله، صندوق سازمان تروریستی و حمایت از فعالیت های حزب الله در آمریکای لاتین.

عراق

کتائب حزب الله (یا تیپ های حزب الله)

کتائب حزب الله یک گروه شبه نظامی شیعه است تشکیل در سال 2007 و آموزش دیده و مسلح توسط سپاه پاسداران ایران. در سال 2009، وزارت امور خارجه تعیین کتائب حزب الله، یک سازمان تروریستی خارجی، و وزارت خزانه داری تحریم ابومهدی المهندس، دبیرکل این اتحادیه، به دلیل ارتکاب اقدامات خشونت آمیز علیه نیروهای امنیتی ائتلاف و عراق. ایالات متحده در سال ۲۰۲۰ دو دور تحریم دیگر علیه رهبری کتائب حزب الله اعمال کرد.

این گروه شبه نظامی در سال ۱۳۹۳ برای مبارزه با داعش به نیروهای بسیج مردمی عراق پیوست اما روابط نزدیک خود را با تهران حفظ کرد. مهندس گفت: «من از ذکر حمایت جمهوری اسلامی ایران در زمینه تسلیحات، مشاوره و برنامه ریزی ابایی نخواهم داشت گفت در سال 2018.

کتائب حزب الله با حمایت ایران انجام شد پیچیده ترین و موثرترین حملات علیه نیروهای آمریکایی و متحدان ائتلاف در عراق از سال 2007 تا 2011 و 2018 تا 2020. در ۲۷ دسامبر ۲۰۱۹، این کشور یک حمله موشکی به پایگاه نظامی K1 در نزدیکی کرکوک انجام داد که منجر به کشته شدن یک پیمانکار غیرنظامی آمریکایی و زخمی شدن چهار سرباز آمریکایی و دو پرسنل نیروهای امنیتی عراقی شد. در دی ماه ۱۳۹۸، ایالات متحده با حمله پهپادی به مهندس و سردار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس، در بغداد تلافی کرد. همچنین تعیین دبیر کل جدید آن، احمد الحمیداوی که یک تروریست جهانی در فوریه 2020 است.

وزارت خزانه داری و وزارت امور خارجه رهبران کتائب حزب الله را تحریم کرده اند:

• ابومهدی المهندس، دبیر کل سازمان ملل متحد: در سال 2009، برای آموزش شبه نظامیان شیعه عراقی و هدایت حملات علیه نیروهای امنیتی ائتلاف و عراق.
• فرمانده عملیات ویژه، شیخ عدنان الحمیداوی: در سال 2020، برای اقدام به نفع یا از طرف کتائب حزب الله.
• دبیر کل احمد الحمیداوی: در سال 2020، برای اقدام به نفع یا از طرف کتائب حزب الله.

 ایالات متحده همچنین شرکت های صوری را به دلیل اقدام به نمایندگی از نیروی قدس و ارائه کمک به شبه نظامیان عراقی مورد حمایت ایران تحریم کرده است.

وزارت خزانه داری شرکت های زیر را تحریم کرده است:

• سازمان بازسازی عتبات مقدس در عراق: در سال ۱۳۹۹ به دلیل کنترل نیروی قدس و انتقال میلیون ها دلار به شرکت کوثر.
• شرکت بهجت الکوثر برای ساخت و تجارت با مسئولیت محدود (شرکت کوثر): در سال 2020، برای خدمت به عنوان پایگاهی برای فعالیت های اطلاعاتی ایران در عراق، از جمله محموله های تسلیحاتی به شبه نظامیان مورد حمایت ایران.

عصائب اهل الحق (یا جامعه الحقان)

عصائب اهل الحق یک گروه شبه نظامی شیعه است که تاسیس در سال 2006 و آموزش دیده، مسلح و تامین مالی توسط سپاه پاسداران ایران و حزب الله لبنان. بین سال های 2006 و 2011، زمانی که ارتش ایالات متحده از عراق خارج شد، راه اندازی بیش از 6000 حمله به نیروهای ایالات متحده و ائتلاف. در سال 2014، این گروه برای مبارزه با داعش در شمال عراق به نیروهای بسیج مردمی با بودجه دولت پیوست. با برخی از 20,000 عضواین گروه به یکی از بزرگترین شبه نظامیان حشد شعبی تبدیل شد، اما روابط عملیاتی خود را با تهران حفظ کرد. قیس الخزعلی، رهبر این گروه، «بر کسی پوشیده نیست که ایران از همه شبه نظامیان در این منطقه حمایت می کند و ما بدیهی است که یکی از آنها هستیم.» گفت در سال 2015.

در ژانویه 2020، وزارت امور خارجه تعیین عصائب اهل الحق، یک سازمان تروریستی خارجی. این گزارش همچنین خزعلی و برادرش لیث الخزعلی را به عنوان تروریست های جهانی معرفی کرد. مایک پمپئو، وزیر امور خارجه، «عصائب اهل الحق و رهبران آن نیروهای نیابتی خشن جمهوری اسلامی ایران هستند گفت. آنها به نمایندگی از اربابان خود در تهران عمل می کنند و از خشونت و ترور برای پیشبرد تلاش های رژیم ایران برای تضعیف حاکمیت عراق استفاده می کنند.»

وزارت خزانه داری رهبران عصائب اهل الحق زیر را تحریم کرده است:

• دبیر کل قیس الخزعلی: در سال 2019، برای ارتکاب نقض حقوق بشر علیه معترضان عراقی و رهبری حمله به یک مجتمع دولتی عراق در نزدیکی کربلا در ژانویه 2007 که منجر به کشته شدن پنج سرباز آمریکایی شد.
• رهبر ارشد لیث الخزعلی: در سال 2019، برای ارتکاب نقض حقوق بشر علیه معترضان عراقی و رهبری حمله به یک مجتمع دولتی عراق در نزدیکی کربلا در ژانویه 2007 که منجر به کشته شدن پنج سرباز آمریکایی شد.

حرکت حزب الله النجباء (یا جنبش حزب اشراف الهی)

حرکت حزب الله النجباء یک گروه شبه نظامی شیعه است تاسیس در سال 2013 و توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران آموزش دیده، مسلح و مشاوره داده شده است. هدف اصلی آن حمایت از بشار اسد در سوریه در برابر شورشیان ضد رژیم بود. در سال 2014، این گروه مأموریت خود را برای مبارزه با داعش گسترش داد و به نیروهای بسیج مردمی پیوست. اما همچنان از حمایت تهران برخوردار بود. اکرم عباس الکبی، رهبر این گروه، «ما این واقعیت را پنهان نمی کنیم که پشتیبانی فنی و لجستیکی از سوی جمهوری اسلامی تامین می شود.» به المانیتور گفت در سال 2015.

در سال 2019، وزارت امور خارجه تعیین حرکت حزب الله النجباء یک سازمان تروریستی خارجی است و الکعبی را به عنوان یک تروریست جهانی ویژه معرفی کرده است. وزارت خزانه داری تحریم الکعبی در سال 2008، قبل از تشکیل گروه، به دلیل انجام حملات علیه نیروهای ائتلاف در عراق.

وزارت خزانه داری و امور خارجه رهبران زیر را تحریم کرده اند:

• رهبر اکرم عباس الکبی: در سال 2008، برای پیشرو حملات علیه نیروهای عراقی و ائتلاف و در سال 2019، برای ارتکاب، یا خطر ارتکاب اقدامات تروریستی.

سازمان بدر

سازمان بدر یک گروه شبه نظامی شیعه است تشکیل در سال 1982 که بوده است تأمین مالی، آموزش دیده و مسلح توسط سپاه پاسداران ایران. این کشور قدیمی ترین و قدرتمندترین گروه نیابتی ایران در عراق است. در زمان حکومت صدام حسین در ایران مستقر بود و بازگشت پس از برکناری او توسط تهاجم ایالات متحده در سال 2003. در سال 2014، به حشد شعبی پیوست و یک نیروی محوری جنگیدن با داعش از سال 2014 تا 2017. همچنین دارای یک جناح سیاسی است که کرسی های پارلمان را به دست آورده است.

دولت ایالات متحده سازمان بدر را تحریم نکرده است، اما وزارت خزانه داری این کار را انجام داده است تحریم ابومصطفی الشیبانی، رهبر سابق این گروه، در سال 2008. آل شیبانی چپ سازمان بدر در سال 2003.

وزارت خزانه داری رهبران زیر سازمان بدر را تحریم کرده است:

• ابو مصطفی الشیبانی، رهبر پیشین: در سال 2008، برای ارتکاب حملات یا خطر ارتکاب حملات علیه نیروهای عراقی و ائتلاف به رهبری ایالات متحده.

کتائب صیاد الشهدا (یا اربابان تیپ شهدا)

کتائب صیاد الشهدا یک گروه شبه نظامی شیعه است تاسیس در سال 2013 و تامین مالی و پشتیبانی شده توسط سپاه پاسداران. ماموریت اصلی آن حمایت از رژیم اسد در سوریه در برابر قیام شورشیان بود، اما در سال 2014 برای مبارزه با داعش به حشد شعبی عراق پیوست. ایالات متحده کتائب سید الشهدا را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی تعیین نکرده است، اگرچه وزارت خزانه داری تعیین ابومصطفی الشیبانی، یکی از بنیانگذاران این گروه، که در سال 2008 به عنوان یک تروریست جهانی تعیین شده است.

وزارت خزانه داری رهبران زیر را تحریم کرده است:

• یکی از بنیانگذاران ابو مصطفی الشيبانی: در سال 2008، برای ارتکاب حملات یا خطر ارتکاب حملات علیه نیروهای عراقی و ائتلاف به رهبری ایالات متحده.

یمن

انصارالله (یا حوثی ها)

انصارالله یک جنبش شیعی زیدی است تاسیس در اوایل دهه 1990 که مبارزه دولت یمن از سال 2004. حوثی ها دستگیر صنعا، پایتخت یمن، در سال 2014 و کمک کرد برکناری دولت رئیس جمهور عبد ربه منصور هادی در سال 2015. آنها دست کم از آن زمان مورد حمایت سپاه پاسداران بوده اند 2011; گسترش ایران و حزب الله لبنان آموزش و افزایش محموله های تسلیحات و تسلیحات پس از مداخله ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن در سال ۲۰۱۵.

ایالات متحده تحریم شد دو فرمانده ارشد نظامی حوثی ها در سال 2014 و بنیانگذار انصارالله، عبدالملک الحوثی، در سال 2015. بنا به گزارش ها، دولت ترامپ تعیین حوثی ها را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی در نظر گرفته است. نوامبر 2018 و در شهریور 1399 برای تشدید فشار بر ایران.

وزارت خزانه داری رهبران حوثی زیر را تحریم کرده است:

• فرمانده نظامی عبدالخالق الحوثی: در سال 2014، برای تهدید و تضعیف صلح و ثبات در یمن و در سال ۲۰۲۱، به عنوان یک تروریست جهانی که به طور ویژه تعیین شده است.
• عبدالله یحیی الحکیم، نفر دوم فرمانده: در سال 2014، برای تهدید و تضعیف صلح و ثبات در یمن، و در سال ۲۰۲۱، به عنوان یک تروریست جهانی که به طور ویژه تعیین شده است.
• رهبر عبدالملک الحوثی: در سال 2015، برای تهدید و تضعیف صلح و ثبات در یمن، و در سال ۲۰۲۱، به عنوان یک تروریست جهانی که به طور ویژه تعیین شده است.
• رئیس ستاد کل محمد عبدالکریم الغماری: در سال 2021، برای تهدید صلح، امنیت یا ثبات یمن.
• یوسف المدنی، مقام نظامی: در سال 2021، به عنوان یک تروریست جهانی تعیین شده ویژه.

ایالات متحده همچنین افراد، شرکت ها و سازمان های زیر را به دلیل حمایت از حوثی ها تحریم کرده است:

• سعید الجمال: در سال 2021، برای استفاده از یک شبکه قاچاق از شرکت های صوری برای جمع آوری کمک های مالی برای حوثی ها در یمن.
• عبدی نصیرعلی محمود: در سال 2021، برای بازی به عنوان یک واسطه مالی برای سعید الجمال. محمود از سمت خود به عنوان مدیر عامل Adoon General Trading FZE مستقر در امارات متحده عربی برای انتقال وجوه قابل توجهی برای الجمال استفاده کرد.
• Adoon General Trading FZE: در سال 2021، برای بودن متعلق و تحت کنترل عبدی نصیرعلی محمود وابسته به حوثی ها است.
• Adoon General Trading L.L.C.: در سال 2021 ، به دلیل بودن متعلق و تحت کنترل عبدی نصیرعلی محمود وابسته به حوثی ها است.
• Adoon General Trading Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi: در سال 2021 ، برای بودن متعلق و تحت کنترل عبدی نصیرعلی محمود وابسته به حوثی ها است.
• مانوج سابهاروال: در سال 2021، برای ارائه حمایت مالی و مادی از الجمال. صبهروال به نمایندگی از او محموله های نفت ایران به خاورمیانه و آسیا را هماهنگ می کرد.
• هانی عبدالمجید محمد اسد: در سال 2021، برای ارائه حمایت مالی و مادی از سعید الجمال. اسعد امور مالی سعید الجمال را مدیریت می کرد و هزینه های عملیات کشتیرانی سعید الجمال را جمع آوری می کرد.
• جامی علی محمد: در سال 2021، برای ارائه حمایت مالی و مادی از سعید الجمال. علی محمد با تسهیل حمل و نقل سوخت ایران و انتقال پول به حوثی ها به سعید الجمال کمک کرد.
• طالب علی حسین آل احمد الراوی: در سال 2021، برای ارائه حمایت مالی و مادی از سعید الجمال.
• عبدالجلیل ملاح: در سال 2021، برای ارائه حمایت مالی و مادی از سعید الجمال.
• سوید و پسران: در سال 2021، برای ارائه حمایت مالی و مادی از سعید الجمال. سوید و پسران یک صرافی مستقر در یمن است که با حوثی ها مرتبط است. طالب علی حسین الاحمد الراوی و عبدالجلیل ملاح تراکنش هایی به ارزش میلیون ها دلار را برای سوین و پسران تسهیل کردند. سعید الجمال از سوید و پسران برای ارسال میلیون ها دلار به مقامات نیروی قدس سپاه پاسداران در یمن استفاده کرد. الراوی به انتقال میلیون ها دلار به سوید و پسران کمک کرده است. ملاح مسئول تسهیل محموله های نفت خام ایران به سوریه و انتقال میلیون ها دلار نفت خام ایران به حزب الله بوده است.
• عبده عبدالله دائل احمد: در سال 2022، برای ارائه حمایت مالی و مادی از سعید الجمال.
• کنستانتینوس استاوریدیس: در سال 2022، برای ارائه حمایت مالی و مادی از سعید الجمال.
• واردات و صادرات معاذ عبدالله دائل: در سال 2022، برای ارائه حمایت مالی و مادی از سعید الجمال. معاذ عبدالله دائل واردات و صادرات بیش از 10 میلیون دلار به سعید الجمال منتقل کرد و با شرکت عبدی نصیر علی محمود، جنرال تریدینگ FZE کار کرد. در سال 2021، Adoon General Trading FZE قبلا توسط خزانه داری ایالات متحده تحریم شده بود.
• بازرگانی فانی اویل FZE: در سال 2022، برای ارائه حمایت مالی، مادی و تحت کنترل کنستانتینوس استاوریدیس. کنستانتینوس استاوریدیس از شرکت فانی برای خرید نفت از سعید الجمال استفاده کرد که درآمد حاصل از آن برای حوثی ها ارسال شد. از شرکت آدون محمود، جنرال تریدینگ FZE، برای کمک به تسهیل معامله استفاده شد.
• JJO General Trading Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi: در سال 2022، برای بودن متعلق و تحت کنترل عبدی نصیرعلی محمود است.
• Al Foulk General Trading Co. L.L.C.: در سال 2022، به دلیل بودن متعلق و توسط عبده عبدالله دائل احمد کنترل می شود.
• Garanti Ihracat Ithalat Kuyumculuk Dis Ticaret Limited Sirketi: در سال 2022، برای ارائه حمایت مالی و مادی از سعید الجمال. گارانتی احراکات یک صرافی است که معاملات میلیون ها دلاری را در حمایت از سعید الجمال تسهیل کرده است.
• شرکت عالمیه اکسپرس برای صرافی و حواله : در سال 1401 ، به دلیل بودن متعلق و توسط عبده عبدالله دائل احمد کنترل می شود. عالمیه برای انتقال ده ها میلیون دلار در حمایت از حوثی ها استفاده شده است.
• شرکت صرافی الهذا: در سال 2022، برای بودن متعلق و توسط عبده عبدالله دائل احمد کنترل می شود. سعید الجمال از الهضاء برای انتقال ده ها میلیون دلار برای حمایت از حوثی ها استفاده کرده است.
• Aurum Ship Management FZC: در سال 2022، برای ارائه حمایت مالی و مادی از وابسته به حوثی ها، عبدی نصیرعلی محمود.
• ماه روشن: در سال 2022، برای بودن تعیین به عنوان دارایی که عبدی نصیرعلی محمود وابسته به حوثی ها در آن ذینفع است.
• چیرانجیو کومار سینگ: در سال 2022، به طور مستقیم یا غیرمستقیم اقدام از طرف Aurum Ship Management FZC. چیرانجیو کومار سینگ مدیر عامل Aurum Ship Management FZC است.
• Peridot Shipping and Trading LLC: در سال 2022، برای بودن متعلق و توسط چیرانجیو کومار سینگ کنترل می شود.

سوریه

تیپ زینبیون

تیپ زینبیون یک گروه شبه نظامی شیعه پاکستانی است تاسیس در سال 2014 توسط سپاه پاسداران و آموزش توسط نیروی قدس. این گروه در میان پاکستانی های ساکن ایران و همچنین از مناطق قبیله ای پاکستان استخدام کرده است. این کشور با نیروهای رژیم اسد در سوریه جنگیده است.

در سال 2019، وزارت خزانه داری تحریم تیپ زینبیون برای حمایت از نیروی قدس و نقض حقوق بشر در ایران. استیون منوچین، وزیر خزانه داری، «رژیم بی رحم ایران از جوامع پناهندگان در ایران سوء استفاده می کند، آنها را از دسترسی به خدمات اولیه مانند آموزش محروم می کند و از آنها به عنوان سپر انسانی برای درگیری سوریه استفاده می کند اتهام. 

لشکر فاطمیون

لشکر فاطمیون یک گروه شبه نظامی افغان است تاسیس در دهه 1980 که خفته شد در دهه ۱۹۹۰ و توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در سال ۲۰۱۲ احیا شد. در درجه اول است ساخته شده از پناهندگان هزاره از افغانستان که در ایران زندگی می کنند. از سال ۲۰۱۴، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران مستقر شبه نظامیان برای جنگ برای رژیم اسد در سوریه. در سال 2017، حدود 50000 افغان مستقر در سوریه.

وزارت خزانه داری تحریم لشکر فاطمیون در سال ۲۰۱۹ به دلیل حمایت از نیروی قدس و مشارکت در نقض حقوق بشر در ایران. در این گزارش ادعا شده است که ایران پناهندگان افغان را مجبور کرده است که در سوریه بجنگند یا با زندان در ایران یا اخراج به افغانستان روبرو شوند.

بحرین

سرایا الاشتر (یا تیپ های الاشتر)

تیپ های الاشتر یک گروه شبه نظامی مستقر در بحرین است تأمین مالی، آموزش دیده و مسلح توسط ایران. وزارت امور خارجه آمریکا متهم کرد که برای سرنگونی دولت در بحرین مرتکب حملات تروریستی شده است. در سال 2014، این گروه دو افسر پلیس بحرینی و یک افسر اماراتی را در یک حمله بمب گذاری کشت.

وزارت خزانه داری در مارس 2017 دو تن از رهبران تیپ الاشتر را به عنوان تروریست های جهانی تحریم کرد. وزارت امور خارجه تعیین این یک سازمان تروریستی خارجی در ژوئیه 2018 است. الناتان سیلز، هماهنگ کننده ضد تروریسم وزارت امور خارجه، «الاشتر یکی دیگر از گروه طولانی تروریست های مورد حمایت ایران است که به نمایندگی از یک رژیم فاسد می کشند». گفت در سال 2018.

وزارت امور خارجه رهبران سرایا الاشتر زیر را تحریم کرده است:

• عضو ارشد احمد حسن یوسف: در سال 2017، برای نما خطر ارتکاب اقدامات تروریستی که منافع و امنیت ملی ایالات متحده را تهدید می کند.
• عضو ارشد السید مرتضی مجید رمضان علوی: در سال 2017، برای نما خطر ارتکاب اقدامات تروریستی که منافع و امنیت ملی ایالات متحده را تهدید می کند.

سرایا المختار

سرایا المختار یک گروه شبه نظامی مستقر در بحرین است بودجه و توسط ایران حمایت می شود. وزارت امور خارجه متهم کرد که حمله هایی علیه پرسنل آمریکایی در بحرین را طراحی کرده و برای ترور مقامات بحرینی پاداش نقدی در نظر گرفته است. هدف سرایا المختار سرنگونی سلطنت است.

وزارت امور خارجه تعیین در دسامبر 2020 به عنوان یک تروریست جهانی تعیین شده است.

سرزمین های فلسطینی

حماس (یا جنبش مقاومت اسلامی)

حماس یا حرکت المقاومت الاسلامیه یک گروه شبه نظامی و سیاسی اسلام گرای سنی مستقر در غزه است که بنا به گزارش ها تامین مالی، مسلح و آموزش توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از اوایل دهه ۱۹۹۰. حماس در دهه ۱۹۹۰ دفتری را در تهران افتتاح کرد. دولت ایالات متحده تحریم حماس در سال ۱۹۹۵, تعیین این سازمان در سال 1997 یک سازمان تروریستی خارجی بود و در سال 2001 آن را به عنوان تروریست جهانی ویژه تعیین کرد. این کشور همچنین چندین دور تحریم را علیه 21 رهبر و عامل ارشد اعمال کرده است.

در سال 2012، ایران قطع کمک مالی به حماس پس از امتناع از حمایت از رژیم اسد در جنگ داخلی سوریه. ایران از سر گرفته شده کمک های مالی به حماس در سال 2017. یحیی سنور، یکی از رهبران ارشد نظامی حماس، «روابط با ایران عالی است و ایران بزرگترین حامی گردان های عزالدین القسام با پول و اسلحه است.» گفت در سال 2017. ایران سالانه بیش از 100 میلیون دلار به گروه های فلسطینی از جمله حماس و جهاد اسلامی فلسطین ارائه می دهد. وزارت امور خارجه گزارش شده در سال 2020.

وزارت خزانه داری و وزارت امور خارجه رهبران حماس را تحریم کرده اند:

• بنیانگذار و رهبر غزه شیخ احمد یاسین: در سال 1995، برای اخلال روند صلح خاورمیانه و در سال 2003، برای ارتکاب اقدامات تروریستی.
• موسی ابو مرزوق، معاون دفتر سیاسی در سوریه: در سال ۱۹۹۵، برای اخلال روند صلح خاورمیانه و در سال 2003، برای ارتکاب اقدامات تروریستی.
• عماد خلیل العلمی، عضو دفتر سیاسی در سوریه: در سال 2003، برای ارتکاب اقدامات تروریستی.
• اسامه حمدان، رهبر ارشد لبنان: در سال 2003، برای ارتکاب اقدامات تروریستی.
• خالد مشعل، رئیس دفتر سیاسی و کمیته اجرایی در سوریه: در سال 2003، برای ارتکاب اقدامات تروریستی.
• رهبر غزه عبدالعزیز رنتیسی: در سال 2003، برای گزارش به شیخ احمد یاسین، رهبر حماس.
• عامل محمد هشام محمد اسماعیل ابوغزال: در سال 2011، برای تسهیل و انتشار بمب های دست ساز.
• عامل ارشد Rawhi Mushtaha: در سال 2015، برای کمک پیدا شد پیشگام گردان های عزالدین القسام، شاخه نظامی حماس.
• عامل ارشد یحیی سنور: در سال 2015، برای کمک پیدا شد پیشگام گردان های عزالدین القسام، شاخه نظامی حماس.
• محمد ضیف، فرمانده تیپ های عزالدین القسام: در سال 2015، برای استقرار بمب گذاران انتحاری، هدایت ربودن سربازان اسرائیلی و طراحی استراتژی تهاجمی حماس علیه اسرائیل در سال 2015.
• صالح العاروری، عضو دفتر سیاسی: در سال 2015، برای تامین مالی و کارگردانی عملیات نظامی در کرانه باختری علیه اسرائیل.
• ماهر جواد یونس صلاح، رهبر کمیته مالی حماس در عربستان سعودی: در سال 2015، برای نظارت بر انتقال میلیون ها دلار از ایران و عربستان سعودی به شاخه نظامی حماس.
• ابوعبیده خیری حافظ الآقا، افسر ارشد مالی: در سال 2015، برای او دخالت در تأمین مالی، سرمایه گذاری و انتقال پول به حماس در عربستان سعودی.
• فتحی حماد، وزیر کشور: در سال 2016، برای هماهنگی هسته های تروریستی در غزه و تأسیس شبکه تلویزیونی الاقصی، یکی از رسانه های حماس.
• فرمانده نظامی ابوانس الغندور: در سال 2017، برای او دخالت در عملیات تروریستی حماس، از جمله حمله به پاسگاه نیروهای دفاعی اسرائیل در گذرگاه مرزی «کرم شالوم» در سال 2006.
• اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی: در سال ۲۰۱۸، برای گزارش او دخالت در تعرض های تروریستی علیه شهروندان اسرائیلی و ارتباط با شاخه نظامی حماس.
• عامل مالی در لبنان، محمد سارور: در سال 2019، برای مدیریت انتقال پول از نیروی قدس به یگان های عزالدین القسام، شاخه نظامی حماس.
• همکار مالی کمال عبدالرحمان عارف: در سال 2019، برای هماهنگی با محمد سرور برای انتقال پول از نیروی قدس به حماس.
• حسابرس مالی فواز محمود علی ناصر: در سال 2019، برای انتقال ایران از طریق حزب الله به حماس کمک مالی می کند و بودجه مربوط به زندانیان حماس را مدیریت می کند.
• زاهر جبارین، رئیس دفتر مالی: در سال 2019، برای مدیریت بودجه سالانه حماس که میلیون ها دلار از طریق مبادله ردین به حماس منتقل می کند و به عنوان نقطه تماس بین نیروی قدس و حماس عمل می کند.
• مروان عیسی، معاون فرمانده تیپ های عزالدین القسام: در سال 2019، برای فرمانده شاخه نظامی حماس که تعرض هایی را علیه اسرائیل انجام می دهد.

وزارت خزانه داری بیش از دوازده موسسه خیریه، شرکت صوری و بانک را به دلیل حمایت مالی از حماس تحریم کرده است، از جمله:

• بنیاد امداد و توسعه سرزمین مقدس: در سال 2001، برای ارائه میلیون ها دلار در سال به حماس.
• هلدینگ بیت المال : در سال 2001 ، برای بودن کنترل توسط حماس.
• بانک اسلامی الاقصی: در سال 2001، برای عملکرد به عنوان بازوی مالی حماس و متعلق به هلدینگ بیت المال است.
• Commite de Bienfaisance et de Secours aux Palestiniens (فرانسه): در سال 2003، برای ارائه حمایت و تامین مالی حماس.
• Association de Secours Palestinien (سوئیس): در سال 2003، برای ارائه حمایت و تامین مالی حماس.
• صندوق امداد و توسعه فلسطین (انگلستان): در سال 2003، برای ارائه حمایت و تامین مالی حماس.
• انجمن فلسطین در اتریش: در سال 2003، برای ارائه حمایت و تامین مالی حماس.
• انجمن سنابیل برای امداد و توسعه (لبنان): در سال 2003 برای ارائه حمایت و تامین مالی حماس.
• بنیاد الاقصی: در سال 2003، برای ارائه حمایت مالی از حماس.
• انجمن الصالح: در سال 2007، برای خدمت به عنوان یک جبهه خیریه و تأمین مالی برای حماس.
• بانک ملی اسلامی: در سال 2010 به دلیل کنترل حماس و ارائه خدمات مالی به اعضا و کارمندان حماس، از جمله اعضای شاخه نظامی این سازمان.
• الوقفیه الريایا العسری ال فلسطینیه و آل لوبنانیا: در سال 2012 ، برای بودن کنترل با ارائه حمایت مالی از حماس.
• بنیاد بین المللی القدس: در سال 2012، برای بودن کنترل توسط حماس و به نمایندگی از آن.
• گروه هلدینگ بین المللی اسیاف در امور بازرگانی و سرمایه گذاری: در سال 2015 برای دخالت در سرمایه گذاری و انتقال پول به نمایندگی از حماس.

جهاد اسلامی فلسطین (یا حرکت الجهاد الاسلامی الفلسطین)

جهاد اسلامی فلسطین یک گروه شبه نظامی اسلام گرای سنی در غزه است تأمین مالی، آموزش دیده و مسلح توسط ایران از اواخر دهه 1980. اگرچه مستقر در دمشق، مدت هاست که دفتری در تهران دارد. اول ایالات متحده تحریم جهاد اسلامی فلسطین در سال 1995 به دلیل اخلال در روند صلح خاورمیانه و در سال 1997 آن را به دلیل ارتکاب اقدامات تروریستی که منافع و امنیت ملی ایالات متحده را تهدید می کند، به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی تعیین کرد.

ایران سالانه بیش از 100 میلیون دلار به گروه های فلسطینی از جمله حماس و جهاد اسلامی فلسطین ارائه می دهد. وزارت امور خارجه گزارش شده در سال 2020. "جهاد اسلامی فلسطین میوه دیگری از درخت شکننده آیت الله خمینی است،" دبیر کل رمضان شلاح گفت در سال 2002. بنا به گزارش ها، ایران قطع در ماه مه 2015 به این گروه کمک مالی کرد زیرا از دخالت تهران در یمن حمایت نمی کرد. آن تجدید بودجه در ماه مه 2016.

وزارت خزانه داری و وزارت امور خارجه رهبران جهاد اسلامی فلسطین را تحریم کرده اند:

• دبیر کل رمضان شلح: در سال 1995، برای اخلال روند صلح خاورمیانه.
• یکی از بنیانگذاران و رهبر ایدئولوژیک، عبدالعزیز عوده: در سال 1995، برای اخلال روند صلح خاورمیانه.
• زیاد النخاله، دبیر کل سازمان ملل متحد: در سال 2014، برای او دخالت در حملات تروریستی علیه اسرائیل.
• محمد الهندی، معاون دبیرکل کل: در سال 2019، برای ارتکاب اقدامات تروریستی که منافع و امنیت ملی ایالات متحده را تهدید می کند.
• بهاء ابو العطاء، عضو شورای عالی نظامی: در سال 2019، برای ارتکاب اقدامات تروریستی که منافع و امنیت ملی ایالات متحده را تهدید می کند.

وزارت خزانه داری حداقل یک موسسه خیریه را به دلیل حمایت مالی از جهاد اسلامی فلسطین تحریم کرده است:

• انجمن الاحسان: در سال 2005، برای خدمت به عنوان یک جبهه خیریه و تأمین مالی برای جهاد اسلامی فلسطین.

عربستان سعودی

حزب الله الحجاز (یا حزب خدا سعودی)

حزب الله الحجاز یک گروه شبه نظامی شیعه بود که در سال 1987 تأسیس شد. مدل در مورد حزب الله لبنان و همسو با ایران. در سال 2001، ایالات متحده چهار رهبر مرتبط با بمب گذاری برج های خبر در سال 1996 را تحریم کرد کشته 19 پرسنل نیروی هوایی ایالات متحده و 372 مجروح.

در سال ۲۰۰۱، وزارت دادگستری ایران را به دلیل تامین مالی و هدایت حمله حزب الله سعودی به برج های خبر متهم کرد. در سال 2006، یک دادگاه فدرال ایالات متحده دستور ایران ۲۵۴ میلیون دلار به خانواده های آمریکایی هایی که در این حمله کشته شده اند بپردازد. دادگاه «شواهد «قاطعانه ثابت می کند که بمب گذاری برج های خبر توسط رهبری ارشد دولت مردم ایران برنامه ریزی، تامین مالی و حمایت شده بود حکومت. پس از عربستان سعودی سرکوب در مورد حزب الله الحجاز پس از بمب گذاری برج های خبر، این سازمان عملا ناپدید شد.

وزارت امور خارجه رهبران زیر حزب الله الحجاز را تحریم کرد:

• رهبر عبدالکریم حسین محمد الناصر: در سال 2001، برای انجام بمب گذاری مجتمع مسکونی نظامی برج های خبر در ظهران، عربستان سعودی، در سال 1996.
• احمد ابراهیم المغسیل، رهبر ارشد و رئیس شاخه نظامی: در سال 2001، برای انجام بمب گذاری مجتمع مسکونی نظامی برج های خبر در ظهران، عربستان سعودی، در سال 1996.
• عضو علی ساعد بن علی الحوری: در سال 2001، برای انجام بمب گذاری مجتمع مسکونی نظامی برج های خبر در ظهران، عربستان سعودی، در سال 1996.
• عضو ابراهیم صالح محمد الیعقوب: در سال 2001، برای انجام بمب گذاری مجتمع مسکونی نظامی برج های خبر در ظهران، عربستان سعودی، در سال 1996.

* هفت رهبر چندین بار تحت دولت های مختلف تحریم شده اند. رهبران زیر فقط در شمارش دولت هایی که برای اولین بار آنها را تحریم کردند، گنجانده شدند.