امپراتوری نفتی زیر سایه!، افشاگری‌های تازه از شبکه مالی حسین شمخانی در لندن

۸ آبان, ۱۴۰۳

رسانه بلومبرگ شفافیت‌های بیشتری از امپراتوری نفتی حسین شمخانی را در تاریخ ۳آبان‌ماه ۱۴۰۳برملا کرد. در قلب لندن و در چند قدمی از فروشگاه مجلل هارودز، ساختمانی قرار دارد که در ظاهر تنها دفتر یک شرکت سرمایه‌گذاری است، اما در واقع مرکز یک امپراتوری مالی پر رمز و راز متعلق به یک فرمانروای نفتی از ایران است. «Ocean Leonid Investments» صندوق سرمایه‌گذاری و تامینی وابسته به حسین شمخانی، یکی از چهره‌های تاثیرگذار در اقتصاد ایران و روسیه، در همین مکان واقع شده است. این صندوق که در ژوئن ۲۰۲۲به ثبت رسیده و شعبه‌هایی در ژنو، دبی و سنگاپور دارد، در حال گسترش دامنه فعالیت‌های مالی خود در بخش انرژی است و همین امر آن را به یکی از قدرتمندترین بازیگران این حوزه تبدیل کرده است.

امپراتوری مالی شمخانی؛ از سایه تا لندن

به گزارش منابع آگاه و مستنداتی که به بلومبرگ ارائه شده، صندوق Ocean Leonid در اصل برای مدیریت ثروت هنگفت حسین شمخانی تاسیس شده است. این صندوق در ابتدا یک شرکت با ساختار مالی خاص و متمرکز بر سرمایه‌گذاری‌های انرژی بود، اما در سال‌های اخیر دست به استخدام کارشناسان خبره‌ای از شرکت‌های مطرح جهانی همچونGunvor Group، Koch Industries و Citadel زده است.

هدف این صندوق سرمایه‌گذاری در طیف گسترده‌ای از بازارهای انرژی و مشتقات مرتبط با آن مانند نفت، گاز و فلزات است که با منابع مالی عظیم شمخانی به قدرتی جهانی در زمینه مدیریت کالا تبدیل شده است.

وب‌سایت Ocean Leonid، به‌طور آشکار بیان می‌کند که شرکت آمادگی پذیرش مشتریان خارجی را نیز دارد، اما در عین حال، همواره زیر سایه‌ای از عدم شفافیت حرکت کرده است. این مسئله به‌خصوص در رابطه با هویت اصلی مالک و بنیان‌گذار این شرکت، یعنی شمخانی، مطرح شده است که به‌عنوان یک شخصیت تاثیرگذار، در سطوح بالای تصمیم‌گیری اقتصادی در ایران شناخته می‌شود.

عملیات پیچیده و تراکنش‌های مشکوک مالی

بنابر گزارش‌ها و شهادت چهار نفر از نزدیکان به این ماجرا،  Ocean Leonid  به نمایندگی از شمخانی، صدها میلیون دلار سرمایه را از طریق شرکت‌های زیرمجموعه در معاملات بین‌المللی به‌کار گرفته و با کمک واسطه‌هایی در بازار جهانی انرژی فعالیت می‌کند. این شرکت با بهره‌گیری از تراکنش‌های پیچیده و سازماندهی شده در قالب شرکت‌های پوششی، سرمایه را به حساب‌های خود انتقال داده و آن را در بازارهای اروپا و آسیا به‌گردش در می‌آورد. طبق اظهارات این افراد، شمخانی هرچند نقش رسمی در ساختار این شرکت ندارد، اما به‌طور مستمر در جریان استراتژی‌های معاملاتی Ocean Leonid قرار می‌گیرد.

حمایت مالی وام‌دهندگان غربی

یکی از مسائل مهم در این گزارش، حمایت مالی برخی بانک‌ها و موسسات غربی از Ocean Leonid است. به گفته منابع آگاه، بانک‌های مطرحی همچون JPMorgan Chase، ABN Amro Bank  و Marex Group  به عنوان واسطه‌های مالی برای این صندوق عمل می‌کنند. این همکاری‌ها، در حالی که Ocean Leonid  متهم به دور زدن تحریم‌های تجاری است، توجه بیشتری را به‌خود جلب کرده است. در عین حال، نمایندگان این بانک‌ها از هرگونه اظهار نظر در این خصوص خودداری کرده‌اند.

نقش Ocean Leonid به‌عنوان یک “دفتر خانوادگی“

Ocean Leonid به گونه‌ای عمل می‌کند که گویی یک دفتر خانوادگی برای شمخانی و سایر وابستگانش است. این ساختار به آن‌ها اجازه می‌دهد که به سهولت، سرمایه‌های خود را در اروپا و دیگر مناطق جهان مدیریت و گسترش دهند. لوئیجی اسپانیا، مدیر ایتالیایی و شخصیت شناخته‌شده در تجارت لندن، از زمان تاسیس این شرکت در آن حضور داشته و به‌عنوان مدیر توسعه‌ تجاری نیز نقش فعالی ایفا می‌کند.

حضور ISFAD Fund در ساختار Ocean Leonid

بخش دیگری از گزارش بلومبرگ به بررسی ساختار مالکیتی Ocean Leonid و نقش موسسه ISFAD Fund LP  در این فرآیند پرداخته است. بنا به اظهارات سخنگوی Ocean Leonid، مالکیت تمامی نهادهای وابسته به Ocean Leonid از طریق این صندوق مدیریت می‌شود که تحت نظارت مستقیم Gateway  Investment Management Services در مرکز مالی دبی است. تمام سرمایه‌گذاران صندوق، توسط Gateway بررسی می‌شوند و Ocean Leonid مسئولیتی در قبال بررسی منبع وجوه وارد شده به این صندوق ندارد. در مقابل،Gateway  نیز از هرگونه اظهار نظر در خصوص مسائل اشخاص ثالث خودداری کرده است.

پاسخ‌های دو پهلو و سکوت شمخانی

علی‌رغم فشارهای گسترده رسانه‌ای و بین‌المللی، حسین شمخانی و تیم حقوقی او همواره تلاش کرده‌اند از مواجهه مستقیم با این مسائل خودداری کنند. وکیل شمخانی به بلومبرگ اعلام کرده بود که تیم حقوقی برای پاسخ به سوالات در حال تشکیل است، اما تاکنون هیچ پاسخی از سوی او منتشر نشده است. این سکوت و پاسخ‌های دو پهلو تنها بر ابهامات پیرامون این امپراتوری مالی افزوده است.

رشد نفوذ Ocean Leonid در بازارهای جهانی

Ocean Leonid  با تکیه بر تخصص و توانایی نیروی کار جهانی خود، در سال‌های اخیر به یکی از بازیگران مهم و تاثیرگذار در بازارهای مالی تبدیل شده است. این شرکت که اکنون دارای ده‌ها کارمند در نقاط مختلف جهان است، توانسته شبکه‌ای از روابط و تراکنش‌های مالی پیچیده ایجاد کند که به شمخانی و سایر وابستگان او این امکان را می‌دهد تا به‌گونه‌ای ساختاریافته و غیرمستقیم در اقتصاد جهانی نقش‌آفرینی کنند.

امپراتوری نفتی زیر ذره‌بین جامعه بین‌المللی

این تحقیقات، شبکه مالی پرپیچ و خم حسین شمخانی را در معرض توجهات بیشتری قرار داده است. در حالی که Ocean Leonid هرگونه ادعا درباره نظارت شمخانی را تکذیب می‌کند، این صندوق به لطف ساختارهای مالی پیچیده و حمایت‌های ضمنی وام‌دهندگان غربی، توانسته از دامنه وسیعی از محدودیت‌ها عبور کرده و نقش فعالی در بازارهای بین‌المللی ایفا کند. اکنون باید دید فشارهای سیاسی و تحریم‌های جهانی چه تاثیری بر فعالیت‌های این امپراتوری پنهان خواهد گذاشت.

امپراتوری نفتی شمخانی برخاسته از رنج و خون مردم ایران است. او در سال‌های متمادی پست‌های زیادی در حکومت ولایت فقیه را عهده دار بوده است. او و فرزندانش یکی از بزرگ‌ترین باندهای فساد و رانت و غارت و چپاول هستند که رنج وخون مردم ایران را در حساب‌ها و شرکت‌های شخصی ذخیره کرده‌اند. این ثروت بادآورده محصول شصت میلیون جمعیت فقیر ایران است.

منبع:ایران آزادی